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查看PDF原文公告日期：2023-02-21
深圳市新星轻合金材料股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议资料深圳市新星轻合金材料股份有限公司2023 年 2 月 27 日目 录2023 年第一次临时股东大会参会须知 ...... 22023 年第一次临时股东大会议程 ...... 32023 年第一次临时股东大会议案 ...... 5议案一：《关于变更募集资金投资项目的议案》...... 5议案二：《关于全资子公司为上市公司提供担保的议案》...... 15议案三：《关于修订的议案》...... 17议案四：《关于修订的议案》 ...... 25议案五：《关于修订的议案》 ...... 26议案六：《关于修订的议案》 ...... 27议案七：《关于修订的议案》 ...... 28议案八：《关于修订的议案》 ...... 29附件 1：《公司章程》...... 30附件 2：《股东大会议事规则》...... 77附件 3：《独立董事工作制度》...... 95附件 4：《对外担保管理制度》...... 104附件 5：《关联交易决策制度》...... 112附件 6：《募集资金管理办法》...... 119深圳市新星轻合金材料股份有限公司2023 年第一次临时股东大会参会须知为维护各位投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下：一、公司董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责，由公司证券部具体负责大会各项事宜。二、出席现场会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前的 30 分钟内向证券部办理签到手续，并按规定出示股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）等证件，经验证后方可出席会议。三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。四、与会者请保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言与质询的，应先取得大会主持人的同意，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。每位股东发言限在 5分钟内，以使其他股东有发言机会。六、本次大会表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议以书面表决方式表决；网络投票表决方法请参照公司发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。七、表决投票统计，由两名股东（或股东代表）、监事代表和见证律师担任，计票员合并现场投票和网络投票结果，最终表决结果以决议形式当场公布。八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。九、会议期间谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。十、会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会2023 年 2月 27日深圳市新星轻合金材料股份有限公司2023 年第一次临时股东大会议程现场会议时间：2023年 2 月 27 日（星期一）下午 14:30现场会议地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室会议召集人：公司董事会会议主持人：董事长陈学敏先生投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票表决相结合的方式一、签到、宣布会议开始1、与会人员提交身份证明材料、签到、领取会议资料2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况二、董事会秘书宣读会议须知三、推选股东代表、监事代表参与计票和监票，统计表决情况四、审议议案……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603978股吧 http://603978.h0.cn
公司名称：深圳新星
股票代码：sh603978
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：铝
所属地区：深圳
公司全称：深圳市新星轻合金材料股份有限公司
英文名称：Shenzhen Sunxing Light Alloys Materials Co.,Ltd.
公司简介：深圳新星公司主要从事铝晶粒细化剂的研发、生产和销售。铝晶粒细化剂作为重要添加剂，广泛应用于航空航天、轨道交通、军工、航海、建筑、机械制造、化学工业等各种领域用的铝材制造加工。通过添加细化铝坯锭结晶颗粒，可以确保加工成型后的铝材具有良好的塑性、强度和...
注册资本：1.7亿
法人代表：陈学敏
总 经 理：陈学敏
董 秘：周志
公司网址：www.stalloys.com
电子信箱：zhouzhi@stalloys.com
